پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در هرمزگان کشف شد
میناب- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیت‌های مجرمانه، موضوع قاچاق سازمان‌یافته سوخت در شهرستان میناب به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی لازم، در مرحله نخست با ورود به موضوع قاچاق سوخت، متهم به هویت «ی.ا» که در قاچاق کالای یارانه‌ای از نوع نفت‌گاز (گازوئیل) فعالیت داشت را شناسایی و پرونده نامبرده را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال کردند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: متهم در دادگاه به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان محکوم شد.
سردار رفیعی‌کیا ادامه داد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت به‌عنوان جرم منشأ محسوب می‌شود، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد ابعاد مالی پرونده، موضوع را از حیث پولشویی و گردش عواید ..